600 empresas y 850 accionistas israelíes en Panamá acusados de lavado de dinero y delitos fiscales.

│Middle East Council House│El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés) desvela la lista de cientos de israelíes en Panamá acusados de lavado de dinero y delitos fiscales.


 Según informes divulgados este martes, la base de datos del ICIJ ha publicado otra lista de cientos de prominentes compañías, abogados y empresarios israelíes cuyos nombres han sido incluidos en los Papeles de Panamá.

 Como indican, en general, unas 600 empresas y 850 accionistas israelíes se enumeran en los 11,5 millones de documentos del panameño bufete de abogados Mossack Fonseca, filtrados por el ICIJ.

 De acuerdo con el diario israelí Haaretz, entre los nombres publicados destacan los abogados de alto rango israelíes Jacob Weinroth y Dov Weisglass; los accionistas Idan Ofer, y Teddy Sagi; las empresas The Engelinvest Group, Engelinvest, Israel Corp., y el Bank Leumi, entre otros.

 A principios del pasado mes de abril, el ICIJ publicó una primera lista de israelíes mencionados en los documentos de Mossack Fonseca, una oficina de Panamá especializada en crear empresas ficticias en paraísos fiscales que a menudo sirven para ocultar la propiedad de activos.

 El director de la agencia tributaria de Israel, Moshe Asher, ha prometido investigar las empresas y personas incluidas en los Papeles de Panamá.│Geopolitical International Council over Middle East-International Affairs Council over Middle East │ Consejo de Asuntos Internacionales sobre Medio Oriente-Consejo Internacional Geopolitico sobre Medio Oriente المجلس الدولي الجيوسياسي حول الشرق الأوسط - ‎المجلس الشؤون الدولية الاوسط‎ حول الشرق - │
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